又一起虚拟币投资*案破获!涉案1700余万,抓获24人

2021-12-26 19:16:05 文章来源:网络

12月26日记者从四川省眉山市**获悉,近期,眉山市**彭山区分局破获一起投资理****案件,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,依法扣押作案电脑、手机10余部,受害**众广布多个省份。

90后投资理****受害人摇身变成加害人

2021年6月8日,四川眉山彭山区公安分局受理了一起投资理****案件。该案以投资理**为噱头,将**众投资钱**转换为虚拟币,然后在该团伙制作的**上将虚拟币以比例1:1兑换成“PTC虚拟币”,安排专人负责**后台操作,以控制**跌及K线走势。该“投资理**项目”一投入市场,其“低风险高**”的形式便瞬间吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地众多受**上当者。

经过前期侦查,警方发现该起案件的主犯系户籍地为四川眉山仁寿的一对无业情侣。由于前期两人在网上投资“BTCC虚拟币”**几十万后,衍生出了用类似手段**别人的想法。1991年出生的胡某和其1999年出生的**友杨某纤为了挽回自己的损失,受害人变身加害人,采取了相同的方式**他人钱**。殊不知,正是因为这样的举动两人走上了一条“搬起石头砸自己的脚”的道路。

筹备阶段,胡某和杨某纤在网上搜寻了各类数不胜数的投资**,先是找到“志同道合”者成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”,然后找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”App。和正规理**投资模式不同的是,“盛大合约”App的跌**起伏有操盘手,也就是胡某二人高薪聘请的技术人才杨某和敖某洋。

**打造好了,如何让别人心甘情愿的投资,推广**和吸引投资人成了决定“成败”的关键。投资十万,保本十万,个人账户由自己保管和使用,不定期分取**……听信了该团队“保本净赚”信誓旦旦的宣传,其诱人的发**机遇瞬间吸引了一批又一批波及多个省份的受害人。

返现利益实为本金,跌**盈利背后暗箱操作

将投资人吸引进来,接下来的事情就是怎样**大限度地**走投资人的钱**。为扩大影响、增加“保险”,胡某二人将**初的2人团队拓展到了二十余人的团伙,每个人分工明确,互不干扰,只负责其中一环工作。有的人在网上发布消息充当宣传员**取投资人,有的人以“真实体验”者出现充当吹鼓手降低受害人的防备意识,还有的人在背后操作……在成功规避了参与人员的权限问题的同时,又大大降低了两人被**光的风险。

**人入驻**,既有自己申请的账号,又有自己才知道的**,其钱**什么时候在神不知鬼不觉已被转走,这是广大受害**众至今仍不明白的一个问题。

只要受害人将钱投入**,紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道,但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字,即“USDT虚拟币”,所以不容易发现已上当受**。为了让受害人感觉正规合理、投资有保障,**次转换的虚拟币在他们**又被转换成了“PTC虚拟币”。所谓的**其实就是一个拆东墙补西墙手法,将后期加入投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者,让新进人员感受到**的真实,以此循环,在无形间成功打消了投资者疑虑,让投资人加大了筹码继续任人宰割。

这一操作模式下,所有投资者个人账户里的“钱款”只代表一串毫无价值的数字,也是广大受害者稀里糊涂**仍被蒙在鼓里的关键所在。

钱在**时间被转走了,剩下的事情就是如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以“正当的理由”逐渐减少。据介绍,投资人在“盛大合约”App上需要缴纳15%的仓位费,购买**仓位后由**设定程序自行为客户下单,购买某种货币的跌**来盈利。前期无数受害人尝到了甜头,但随着时间推移,在**期限未到、**维护等借口下,受害人账户里的虚拟币变得越来越少,直至清零。如果亏损了,钱就名正言顺进入**子口袋;如果盈利了,想要**就十分困难,因为这是从**团伙的口袋里掏钱,他们会以各种理由拖延**时间或者提高**门槛,不会轻易让受害人拿到钱。

一切的背后都是有人在操作K线走势,是**是跌全是**运维人员说了算。大部分投资人根本不知道这种情况,以为就是行情波动。在该**,所有受害人的账户作案团伙能随意进入,随意消耗虚拟币,恶意导致投资人亏损。

伴随着时间推移,尤其是后期**遭遇各种阻拦,越来越多的投资人发现“**不亏”只是一句空话。为了追回本金,投资者经过交流组建维权**在**上讨要结果。但是,从**开始了解、投入、亏损,这一切都是在网上进行,而**背后究竟是一**什么样的人他们不能得知,更找不到有力证据要求**返还本金。

作案手法新颖少见,边学边打寻找突破口

主犯人员**时间在**将投资人钱转走后,找到一些虚拟币商,用虚拟币形式将钱洗白,然后将钱转存至多个不同的钱**地址账户(胡某事先注册绑定的钱**地址),**后再将不同账户的钱汇聚在一起转走(通过多次层级**转移到胡某协商好的币商提供的钱**地址内)。

在种种成熟的证据链下,公安民警在成都将胡某和杨某纤2人依法逮捕。经过多次、反复地审讯,成功拓展线索,将从犯杨某、敖某洋等6人,制作“盛大合约”App公司相关负责人杨某良、朱某兵2人,虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案。

目前,相关人员已被依法移送起诉,案件仍在进一步审理中。

警方提醒:虚拟币交易不受法律保护,不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资。一旦发现**,及时止损,切勿趋利避害继续注资留有幻想。网络投资需谨慎,投资理**一定要选正规途径。如遇**,要**时间拨打110报警。

(原题为《四川眉山警方破获一起投资理****案件 涉案金额达1700余万》)

打击

✦假冒

✦✦

重拳打击假冒伪劣

推进知识产权保护

年关将近,上海市**嘉定分局持续开展“砺剑1号”行动,在市局经侦总队指导下,连续端掉两个制售假冒团伙,涉及品牌珠宝、眼镜等商品,有效净化了网络销售市场。

近期

嘉定分局接**众报警称

有人通过网络销售品牌

高端珠宝首饰

从网页图片上看

这些所谓的“18k金四叶草”

“满天星”极有可能冒用

某知名品牌商标

✦✦

经缜密侦查

警方锁定了一个位于

南方某省的某居民小区内的

非法加工窝点

12月8日

警方在该居民住房

开展抓捕行动

当场抓获钟某等人

并查获假冒多个知名品牌的

项链**指手镯等

随后

警方循线追踪

接连捣毁制假售假窝点6处

共计抓获刘某等

13名犯罪嫌疑人

缴获假冒品牌珠宝首饰200余件

涉案价值2000万元

目前,13名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

在另一个位于南方

某省的制假售假窝点

警方查获假冒品牌

眼镜3万余副

原来

张某等人在当地

经营多家眼镜店

并在网上进行销售

他们配出的眼镜都

打着某品牌旗号

配镜的价格**

上万元的眼镜只要两三百

经缜密侦查

警方发现一处

隐秘的地下生产车间和仓库

12月9日

警方一举抓获尹某、张某、陈某三人

并在该窝点查缴

大量假冒各类品牌眼镜

涉案金额高达500万元

目前,三人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

警方提醒✦

假冒伪劣商品不但严重扰乱市场秩序,也侵犯了知识产权。市场上一些所谓的“**”产品,也存在不同程度危害,购买这一类冒牌商品只会助长各类制假售假,从而在根本上影响经济秩序。警方将不遗余力地开展此类违法犯罪行为的打击整治行动,全力以赴推进知识产权保护,确保商品市场健康稳定发展。值班编辑:宋海永、徐闻

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